A denúncia aponta que Arlindo Chinaglia recebeu pelo acordo, em vantagens indevidas, R$ 8,7 milhões, em 36 pagamentos.
Crivella foi preso no dia 22 de dezembro do ano passado, quando ainda era prefeito do Rio (seu mandato se encerrou em 1º de janeiro).
"Quem ganha recursos licitamente e tem um mínimo de raciocínio crítico, sobretudo a partir de uma atividade empresarial, não deixa simplesmente 'parados' e 'ocultados' R$ 2 milhões em espécie, em um pequeno quarto do seu escritório.
Nesta quinta-feira (3) a Polícia Federal (PF) deflagrou a Operação Onzenário para investigar enriquecimento ilícito de servidores públicos, ex-gestores de instituições financeiras e empresários em detrimento do sistema financeiro nacional e dos servidores públicos estaduais do Estado do Ceará. Estão sendo cumpridos quatro mandados de prisão temporária, 26 mandados de busca e apreensão no estado do Ceará, São Paulo e na Bahia.
No evento, na Câmara dos Deputados, foram debatidas modificações à Lei nº 9.613/98, que trata de crimes de ocultação de bens, direitos e valores.
Conforme consta na denúncia do MPF, os valores ilícitos foram repassados mediante quatro operações de doação simulada realizadas pelo Grupo Odebrecht em favor do Instituto Lula, cada uma no valor de R$ 1 milhão.
Defesa de Aníbal Gomes argumentou que não foram apresentadas provas contra o ex-parlamentar.
Segundo a nota técnica do MPF, o projeto de autoria do senador Ciro Nogueira (PP/PI) “não cria mecanismos de controle efetivo da lavagem de dinheiro e da sonegação fiscal. Ao contrário, cria novos e poderosos mecanismos para a lavagem de dinheiro”.
O desembargador Mário Guimarães Neto, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, é investigado por corrupção e lavagem de dinheiro e foi alvo de busca e apreensão na manhã desta sexta-feira (17).
Caso as obrigações especificadas na Instrução Normativa não sejam cumpridas, a Junta Comercial estará sujeita a uma série de punições previstas na Lei nº 9.613, de 1998.