Jair Renan Bolsonaro é um dos alvos de operação que investiga lavagem de dinheiro

O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, Jair Renan Bolsonaro, é alvo da Operação Nexum, deflagrada nesta quinta-feira (24) pela Polícia Civil do Distrito Federal. Em nota, a corporação informou que cumpre dois mandados de prisão preventiva e cinco mandados de busca e apreensão. Os alvos dos mandados de prisão não foram divulgados.

Por |2023-08-24T16:13:06-03:0024 de agosto de 2023|Tags: , , |

PF investiga desvio de bens com uso da estrutura do Estado brasileiro

A Polícia Federal (PF) deflagrou a Operação Lucas 12:2 para investigar associação criminosa em crimes de peculato e lavagem de dinheiro. Os investigados são suspeitos de usar a estrutura do Estado para desviar bens entregues por autoridades estrangeiras em missões oficiais a representantes do Estado brasileiro, por meio da venda no exterior. “Os valores obtidos dessas vendas foram convertidos em dinheiro em espécie e ingressaram no patrimônio pessoal dos investigados, por meio de pessoas interpostas e sem utilizar o sistema bancário formal, com o objetivo de ocultar a origem, localização e propriedade dos valores”, destacou a corporação.  

Por |2023-08-11T17:35:23-03:0011 de agosto de 2023|Tags: , , |

Ação penal contra Collor por corrupção e lavagem de dinheiro começa a ser julgada pelo Supremo

A denúncia foi apresentada em 2015 contra Collor e outras oito pessoas. A Procuradoria-Geral da República (PGR) acusou o então senador de fraudar em R$ 29 milhões um contrato da BR Distribuidora, uma subsidiária da Petrobras. Os fatos foram investigados pela "lava jato".

Por |2023-05-11T14:17:50-03:0011 de maio de 2023|Tags: , , , , |

STJ afasta condenação de José Dirceu pelo crime de lavagem de dinheiro mas mantém pena por corrupção

Assim, em vez da pena total de oito anos e dez meses fixada pelo tribunal regional para ambos os crimes, em regime inicial fechado, os ministros confirmaram apenas a condenação pelo delito de corrupção passiva - mantendo, nesse caso, a pena estabelecida pelo TRF4 em quatro anos e sete meses de reclusão, porém em regime semiaberto.

Por |2023-02-15T14:08:05-03:0015 de fevereiro de 2023|Tags: , , , |

Acusado de corrupção e lavagem de dinheiro, Aécio Neves tem denúncia rejeitada pelo STF

No inquérito aberto no âmbito da "lava jato", a Procuradoria-Geral da República (PGR) concluiu que o parlamentar recebeu R$ 65 milhões de propina das empreiteiras Odebrecht e Andrade Gutierrez, por favorecimento em licitações envolvendo empreendimentos no Rio Madeira, mais precisamente as usinas de Santo Antônio e Jirau, em Rondônia.

Por |2022-11-29T12:06:26-03:0029 de novembro de 2022|Tags: , , , , |
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