Obrigações legais dos partidos inclui o combate à lavagem de dinheiro
O Supremo Tribunal Federal decidiu que a Justiça Eleitoral é competente para processar e julgar crimes comuns
Os irmãos Geddel e Lúcio Vieira Lima foram condenadas à prisão por ministros do STF. Geddel pegou 14 anos
Os dois irmãos tornaram-se réus em maio de 2018, acusados pelos crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa.
Deputados do Rio de Janeiro mandam soltar cinco colegas deles que estavam presos por denúncias de corrupção
Os cinco deputados estaduais cariocas estavam presos por determinação judicial na operação conhecida como "furna da onça", que investiga casos de corrupção, lavagem de dinheiro e outros crimes
Seminário no CNJ discutirá sonegação fiscal como crime antecedente à lavagem de dinheiro
Seminário vai debater sonegação fiscal como crime antecedente à lavagem de dinheiro
Pena mais elevada para condenado por crimes contra a administração pública
A Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados aprovou projeto que agrava a condenação por lavagem de dinheiro se os valores ocultados forem provenientes de crime contra a Administração Pública.
Projeto eleva pena para crime de lavagem de dinheiro
O Projeto de Lei 522/19, de autoria do deputado Lincoln Portela (PR/MG), agrava a condenação por lavagem de dinheiro se os valores ocultados forem provenientes de crime contra a Administração Pública.
Senador cearense apresenta pontos negativos da liberação de jogos de azar
Contrário à liberação dos jogos de azar no país, o senador Eduardo Girão (Pode-CE) apresentou durante pronunciamento nesta segunda-feira (03), dado que mostra os prejuízos que a medida, se implementada, pode trazer aos apostadores.
Responsáveis por cartórios também podem ser informantes do Coaf quando houver suspeita de lavagem de dinheiro
Conselho Nacional de Justiça quer incluir os notários e registradores entre os entes obrigados a informar operações suspeitas ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf).
Moro diz que Justiça Eleitoral não está preparada para julgar crimes de corrupção
A Justiça Eleitoral não está preparada para julgar crimes de corrupção e de lavagem de dinheiro, mesmo quando associados a crimes eleitorais.. Foi o que afirmou o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro.