“Coaf vai continuar trabalhando para prevenção da lavagem de dinheiro”, afirma Moro
Sergio Moro afirma que Coaf é órgão técnico e continuará a prevenir lavagem de dinheiro.
Responsáveis por cartórios também podem ser informantes do Coaf quando houver suspeita de lavagem de dinheiro
Conselho Nacional de Justiça quer incluir os notários e registradores entre os entes obrigados a informar operações suspeitas ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf).
Proibição para usar dinheiro em espécie em transações acima de R$ 10 mil é defendida em projeto de lei
Projeto de Lei 75/19 que tem o objetivo de proibir o uso de dinheiro em espécie em transações com valor acima de R$ 10 mil, tramita na Câmara dos Deputados. O descumprimento da norma, segundo a proposta, vai acarretar em apreensão e eventual confisco. O limite proposto poderá ser alterado por decisão do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf).
Em 2018 Coaf investigou 370 mil pessoas físicas e empresas
O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) investigou 370 [+]
Moro evita polêmica sobre relatório do Coaf
O futuro ministro da Justiça, Sergio Moro, disse nesta segunda [+]